Publicaciones Bancario y Financiero
El despegue de las operaciones con préstamos tóxicos o NPLs (‘non performing loans’) ha comenzado en el segundo trimestre de 2021, sobre todo en España y Portugal. El descenso progresivo en Europa continental del impacto sanitario de la...
A través de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo de vigencia para la aplicación de las restricciones establecidas en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003 a...
Las diferentes jurisdicciones de la región latinoamericana están proponiendo nuevos esquemas regulatorios en materia 'fintech'. En este artículo nos detenemos a analizar las principales tendencias regulatorias en Chile, Colombia, México,...
El Banco Central Europeo (BCE) tiene previsto anunciar de manera inminente si lanzará el proyecto de diseño y creación del euro digital, algo que, como la propia institución afirma, tendría una enorme trascendencia. Conviene por lo tanto saber qué...
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado el Reglamento Delegado (UE) 2021/923 de la Comisión de 25 de marzo de 2021 (Reglamento Delegado 2021/923), por el que se complementa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del...
La Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ha aprobado el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de la financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE o CERSA (la financiación avalada). Lo ha hecho...
Artículo de Eduardo Sanmiguel Gómez, asociado 'senior' del Departamento Mercantil de Garrigues en Bogotá ('La República').
El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 27 de abril de 2021 el Real Decreto-Ley 7/2021 con el que se ha traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico, entre otras, la V Directiva (2018/843) contra el blanqueo de capitales, y que se...
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia ha estimado el recurso de una empresa a la que se le había impuesto una sanción por infracción de la normativa financiera sobre pagos en efectivo. Concretamente, en sentencia nº...
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
El 13 de abril de 2021 se publicó la Ley N° 21.314, que establece nuevas exigencias de transparencia para distintos agentes de los mercados, incluyendo la administración de sociedades anónimas, empresas de auditoría externa, asesores de...