Publicaciones Penal e Investigaciones Internas
La expansión de la IA generativa no solo amplia los horizontes delictivos, sino que cuestiona los límites del Código Penal español y cuestiona la fiabilidad de la prueba digital, obligando a replantear tanto la persecución del delito como los...
Especialistas de las distintas áreas de práctica de Garrigues en México analizan, desde todas las perspectivas del derecho empresarial, las principales novedades normativas que impactarán a las compañías en el país durante este año.
Artículo de Julián Lozano, asociado principal de Penal e Investigaciones Internas de Garrigues en Murcia ('La Verdad de Murcia)'.
La cultura de cumplimiento normativo evoluciona impulsada por nuevas obligaciones legales y por la consolidación de mecanismos de control más estrictos. Las novedades en torno a los sistemas internos de información y los nuevos tipos penales...
Una persona inmersa en un proceso penal puede llegar a adquirir lo que se ha venido a denominar “notoriedad sobrevenida” y tener que aceptar que su identidad sea difundida. Pero, transcurridos los años, se plantea la cuestión de la posible...
Más allá de la necesaria prevención de delitos y la mejora de las opciones de defensa ante un eventual procedimiento penal, un ejercicio adaptado en materia de cumplimiento penal puede aportar muchos beneficios para la empresa familiar: fomenta la...
La ley concibe el acceso a la protección como un derecho de todo denunciante de irregularidades en el seno de las organizaciones y garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo...
La ley de Delitos Económicos publicada día 17 de agosto de 2023 en el Diario Oficial, ley 21.595, introduce relevantes cambios a las penas que pueden ser impuestas a las personas jurídicas, los delitos por los que pueden ser condenadas y las medidas...
Las organizaciones cuentan con un nuevo estándar internacional en el ámbito del cumplimiento normativo. La nueva ISO 37301 es transversal y permite integrar en la gestión de los riesgos de cumplimiento los relativos a la corrupción, entre otros. La...
La Comisión Europea acaba de publicar su propuesta para regular los servicios digitales a través de dos textos que ella misma califica de ambiciosos: la Propuesta de Reglamento de Mercados Digitales (que analizamos aquí) y la ...
En plena fase de desescalada, el virus empieza a remitir, pero hay otras amenazas infecciosas, como los ataques informáticos que, sin embargo, persisten al acecho y de las que las empresas deberán permanecer, y no sólo ahora, muy alerta.
Esta quincena destacamos la formulación de cuentas anuales y el Impuesto sobre Sociedades, la reanudación de plazos, los juicios telemáticos, el regreso gradual a los centros de trabajo, los concursos de acreedores y el ‘compliance’ penal