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Publicaciones Penal e Investigaciones Internas

  • El 'compliance' como instrumento necesario para la continuidad y protección de la empresa familiar

    Más allá de la necesaria prevención de delitos y la mejora de las opciones de defensa ante un eventual procedimiento penal, un ejercicio adaptado en materia de cumplimiento penal puede aportar muchos beneficios para la empresa familiar: fomenta la...

  • Chile: Se publica la ley Nº 21.592 que establece un estatuto de protección en favor del denunciante

    La ley concibe el acceso a la protección como un derecho de todo denunciante de irregularidades en el seno de las organizaciones y garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo...

  • Chile: Así cambia la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la Ley de Delitos Económicos

    La ley de Delitos Económicos publicada día 17 de agosto de 2023 en el Diario Oficial, ley 21.595, introduce relevantes cambios a las penas que pueden ser impuestas a las personas jurídicas, los delitos por los que pueden ser condenadas y las medidas...

  • 'Compliance': La nueva ISO 37301 permitirá certificar la cultura de cumplimiento implantada en las empresas

    Las organizaciones cuentan con un nuevo estándar internacional en el ámbito del cumplimiento normativo. La nueva ISO 37301 es transversal y permite integrar en la gestión de los riesgos de cumplimiento los relativos a la corrupción, entre otros. La...

  • Digital Services Act: La Comisión Europea propone un nuevo marco normativo para Internet

    La Comisión Europea acaba de publicar su propuesta para regular los servicios digitales a través de dos textos que ella misma califica de ambiciosos: la Propuesta de Reglamento de Mercados Digitales (que analizamos aquí) y la ...

  • COVID-19: La ciberseguridad se sitúa entre las primeras posiciones de riesgos de negocio

    En plena fase de desescalada, el virus empieza a remitir, pero hay otras amenazas infecciosas, como los ataques informáticos que, sin embargo, persisten al acecho y de las que las empresas deberán permanecer, y no sólo ahora, muy alerta. 

  • Newsletter Especial COVID-19 - España | Del 1 al 14 de junio

    Esta quincena destacamos la formulación de cuentas anuales y el Impuesto sobre Sociedades, la reanudación de plazos, los juicios telemáticos, el regreso gradual a los centros de trabajo, los concursos de acreedores y el ‘compliance’ penal

  • La importancia del compliance penal en tiempos de COVID-19

    La crisis sanitaria que venimos padeciendo ha supuesto un desafío importantísimo para las empresas, que han tenido que adaptarse a contrarreloj a las restricciones sanitarias impuestas para controlar la pandemia, modificando, si no variando por...

  • Newsletter Especial COVID-19 - España | Del 18 al 31 de mayo

    Esta quincena cabe destacar la nueva línea de avales, la prórroga de los ERTE, los efectos de la crisis en los precios de transferencia, la vuelta de la actividad judicial y los posibles ‘escudos’ para empresas en dificultades.

  • Riesgos penales de las medidas para detectar el COVID-19 en el centro de trabajo

    Las empresas que estén almacenando y tratando datos de salud de los trabajadores deberán tomar todas las precauciones para evitar que sus empleados puedan verse sometidos a la vulneración de su derecho fundamental a la intimidad.

  • Newsletter Especial COVID-19 - España | Semana del 11 al 17 de mayo

    Las empresas deben estar atentas esta semana a la fase 1 de la ‘desescalada’, el tercer tramo de avales, la prórroga de los ERTE, el posible retraso en la aplicación de directivas de IVA y de la DAC6 y las medidas de apoyo al sector...

  • COVID-19: La responsabilidad penal de las empresas ante el aumento de situaciones de insolvencia

    Resulta esencial gestionar correctamente las situaciones de crisis que puedan estar atravesando en estos momentos las empresas para evitar incurrir en conductas que se consideran delictivas, algunas de las cuales, en la anterior crisis económica,...