Publicaciones Bancario y Financiero
El mercado de los Non Fungible Tokens (NFT) presenta riesgos de blanqueo de capitales similares a los del tradicional modelo de blanqueo en el mercado del arte.
Las monedas virtuales o criptomonedas aún no están reguladas en Colombia como moneda en el ordenamiento jurídico local. Esto hace que se planteen varios interrogantes a la hora de plantear la posibilidad de estructurar un contrato de crédito con...
Artículo de Roberto Borrás, socio del Departamento Mercantil de Garrigues en Bogotá ('La República').
La Comisión para el Mercado Financiero emitió dos normas para regular a las entidades financieras distintas a bancos así como a las Administradoras Generales de Fondos (AGF).
Durante el primer trimestre de 2022 han continuado las operaciones con carteras de crédito, con España y Portugal como jurisdicciones más activas y con nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y Lisboa jugando un papel protagonista.
Artículo de Miluska Gutiérrez, asociada principal del Departamento Mercantil de Garrigues en Perú, ('Actualidad Jurídica' No. 336).
La reciente modificación de la ley que rige el sistema financiero en Perú incluye medidas clave que promueven la participación de nuevas entidades relativas al sector. De esta forma, se impulsa la diversificación de la oferta de servicios...
Analizamos los reglamentos de la UE relacionados con la taxonomía europea y con la divulgación de información relativa a la sostenibilidad.
Hacia finales del año pasado, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en una amplia gama de materias tributarias; autorizando, entre otros, a que se modifiquen las disposiciones sobre el uso de medios de pago.
Recopilamos las principales sanciones impuestas a Rusia desde la Unión Europea y detallamos las medidas que deberán tener en cuenta las empresas españolas.
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
Las personas físicas o jurídicas deberán inscribirse cuando los servicios vinculados a monedas virtuales se sitúen en territorio español.