Newsletter Prevención de Blanqueo - Febrero 2022
España -
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
El registro de proveedores de servicios de cambio y custodia de moneda virtual o criptomonedas del Banco de España ya está en pleno funcionamiento
Las personas físicas o jurídicas deberán inscribirse cuando la oferta de los servicios vinculados a monedas virtuales, el establecimiento o la gestión de sus actividades se sitúen en territorio nacional.
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