Publicaciones Bancario y Financiero
Newsletter Prevención de Blanqueo - Marzo 2023
Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2022
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2022
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
Newsletter Prevención de Blanqueo - Febrero 2022
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2021
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del tercer trimestre de 2021.
Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2021
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del segundo trimestre de 2021.
Newsletter Prevención de Blanqueo - Abril 2021
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Perspectivas Latinoamérica - Abril 2021
Newsletter Prevención de Blanqueo - Enero 2021
Newsletter Prevención de Blanqueo - Octubre 2020
Newsletter Especial COVID-19 - España | Semana del 11 al 17 de mayo
Las empresas deben estar atentas esta semana a la fase 1 de la ‘desescalada’, el tercer tramo de avales, la prórroga de los ERTE, el posible retraso en la aplicación de directivas de IVA y de la DAC6 y las medidas de apoyo al sector...
Newsletter Especial COVID-19 - Colombia | Del 27 de abril al 8 de mayo
Con ocasión de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica el Gobierno colombiano ha venido adoptando medidas para mitigar la pandemia del COVID-19 las cuales impactan de manera importante varias áreas de práctica. Considerando el...