Newsletter Prevención de Blanqueo - Octubre 2020
España -
Plan de Acción para impulsar la Unión de los Mercados de Capitales de la Unión Europea: efectos en materia de prevención de blanqueo
Una mayor transparencia en las inversiones y flujos monetarios incentivará la actividad económica, pero también exigirá reforzar los mecanismos de identificación no presenciales de futuros clientes para garantizar la estabilidad del mercado financiero y evitar conductas ilícitas en materia de blanqueo de capitales.
Normativa y publicaciones de organismos oficiales
- El Sepblac publica su Memoria de Actividades 2018-2019
- La Autoridad Bancaria Europea pide revisar el marco jurídico en materia de prevención de blanqueo
- Nuevos pasos en la tramitación de la nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Régimen de sanciones internacionales
- La CPBC actualiza la ‘lista negra’ de jurisdicciones no cooperadoras en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
- Boletín de Sanciones Internacionales (septiembre 2020)
Sanciones y sentencias
- La Audiencia Nacional absuelve a la familia del expresidente de Pescanova del delito de blanqueo de capitales
- Multa a una inmobiliaria de Gibraltar por no colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales
- El TJUE impone multas a Rumanía e Irlanda por no aplicar normas comunitarias contra el blanqueo de capitales
- La Audiencia Nacional condena a multas de 22,7 millones a cuatro ex directivos del banco chino ICBC por un blanqueo masivo para dos grupos criminales
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