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Newsletter Prevención de Blanqueo - Octubre 2020

España - 

Plan de Acción para impulsar la Unión de los Mercados de Capitales de la Unión Europea: efectos en materia de prevención de blanqueo

Una mayor transparencia en las inversiones y flujos monetarios incentivará la actividad económica, pero también exigirá reforzar los mecanismos de identificación no presenciales de futuros clientes para garantizar la estabilidad del mercado financiero y evitar conductas ilícitas en materia de blanqueo de capitales.

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Normativa y publicaciones de organismos oficiales

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  • Nuevos pasos en la tramitación de la nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Régimen de sanciones internacionales

  • La CPBC actualiza la ‘lista negra’ de jurisdicciones no cooperadoras en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
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Sanciones y sentencias

  • La Audiencia Nacional absuelve a la familia del expresidente de Pescanova del delito de blanqueo de capitales
  • Multa a una inmobiliaria de Gibraltar por no colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales
  • El TJUE impone multas a Rumanía e Irlanda por no aplicar normas comunitarias contra el blanqueo de capitales
  • La Audiencia Nacional condena a multas de 22,7 millones a cuatro ex directivos del banco chino ICBC por un blanqueo masivo para dos grupos criminales

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