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Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2021

España - 

Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del segundo trimestre de 2021.

El Sepblac publica los datos de actividad de 2020: las inspecciones caen un 10%

El Sepblac ha publicado los datos sobre las actividades desarrolladas en el año 2020 en el ejercicio de sus competencias como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como autoridad supervisora y como encargado del tratamiento del Fichero de Titularidades Financieras.

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Normativa y publicaciones de organismos oficiales

  • Entra en vigor el reglamento europeo aplicable a los controles de entrada o salida de efectivo de la UE
  • El procedimiento de identificación no presencial de Iberpay, pendiente de revisión por parte del Sepblac 
  • El informe anual de Moneyval pone énfasis en la necesidad de mejora en materia de PBC/FT por parte de los Estados miembros
  • El BCE ampliará el alcance de su responsabilidad como supervisor para cubrir también a aquellas firmas de inversión consideradas sistémicas
  • FinCEN publica un memorando con las prioridades nacionales para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • El BCE publica un proyecto de guía en el que evalúa la adecuación de altos cargos de las entidades de crédito
  • El Consejo de la UE adopta sus conclusiones respecto a los efectos del COVID-19 en materia de seguridad interior y amenaza terrorista
  • El Banco de España habilita su registro electrónico para la presentación de documentos, incluidos aquellos destinados al Sepblac

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Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT

  • Ghana sale de la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Régimen de sanciones internacionales

  • El Consejo decide prorrogar un año más las sanciones contra el régimen sirio

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Sanciones y sentencias

  • El Tribunal Supremo dictamina que la policía podrá acceder a ciertos datos bancarios sin autorización judicial previa
  • Las entidades financieras tendrán que identificar a los titulares reales de las cuentas de valores segregadas de las cuentas ómnibus

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