Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2022
España -
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
La Ley Crea y Crece incorpora cambios en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Se trata de una reforma muy limitada, en la cual se incorporan ciertas modificaciones relevantes ya recogidas en las últimas directivas europeas que no habían sido implementadas por nuestro ordenamiento. Incluye también previsiones enfocadas en el área de protección de datos de carácter personal y sus implicaciones en materia de PBC/FT.
- Normativa y publicaciones de organismos oficiales
- Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT
- Régimen de sanciones internacionales
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