Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2022
España -
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
Órganos de control interno: la EBA publica una nueva Guía sobre el papel y responsabilidades del ‘compliance officer’ en materia de PBC/FT
El objetivo es garantizar una interpretación y aplicación común de los requisitos para los responsables de cumplimiento, evitando así la implementación desigual de medidas en la Unión Europea.
El blanqueo de capitales en el mercado de los NFT
El mercado de los Non Fungible Tokens (NFT) presenta riesgos de blanqueo de capitales similares a los del tradicional modelo de blanqueo en el mercado del arte.
- Normativa y publicaciones de organismos oficiales
- Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT
- Régimen de sanciones internacionales
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