Mercantil
Blanqueo de capitales en México: Un nuevo foco de riesgo para la inversión hotelera
En 2026, el sector hotelero en México enfrentará mayores exigencias en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La autoridad enfocará su supervisión en actividades vulnerables como el desarrollo y arrendamiento de inmuebles y los préstamos intercompañías, demandando controles efectivos y trazables. Esto obligará a hoteles y cadenas a fortalecer la efectividad real de sus programas de cumplimiento.Chile eleva las barreras de entrada para nuevas administradoras de fondos de pensiones en su apuesta por una competencia más robusta
La Superintendencia de Pensiones emitió una nueva normativa que implementa la reforma previsional, elevando los requisitos para la constitución de nuevas administradoras de fondos de pensiones, fortaleciendo el control sobre accionistas y ejecutivos, y estableciendo estándares más estrictos en materia operativa, tecnológica y de experiencia profesional.Colombia: Precisión normativa y ampliación de plazos en la aplicación del SARLAFT en el sector transporte
La Superintendencia de Transporte ha introducido ajustes clave al capítulo 6 del título V de la Circular Única para armonizar la normativa del SARLAFT en el sector transporte. Las modificaciones corrigen imprecisiones técnicas, eliminan duplicidades en el reporte de operaciones sospechosas y precisan plazos para la implementación del sistema, reforzando la coherencia regulatoria y la competencia de cada autoridad.El Tribunal Supremo reafirma el control judicial del libro registro de socios
En una reciente sentencia, el Alto Tribunal aborda el indudable interés del libro registro de socios o de acciones nominativas, así como su eficacia, su control judicial y la forma de conseguir el auxilio judicial respecto de sus incorrecciones.La CNMV somete a consulta pública su Guía Técnica sobre control interno en la gestión de fondos cerrados
El documento, incluido en el plan de actividades de 2025, busca clarificar las expectativas supervisoras y agilizar las autorizaciones de las gestoras. El plazo para enviar aportaciones estará abierto hasta el 15 de diciembre.La CNMV analiza el impacto de las controversias ESG en las compañías del Ibex 35
El 30 de octubre de 2025, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado un estudio en su segundo Boletín semestral de 2025 que analiza si las controversias relacionadas con factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) influyen en el rendimiento bursátil de las empresas del Ibex 35.Los sectores público y privado analizan los retos normativos para avanzar hacia modelos empresariales más sostenibles
En la última sesión de Los Diálogos de Garrigues Sostenible, expertos del sector público y privado coincidieron en que la transparencia y la trazabilidad son ya exigencias asumidas por las grandes compañías