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La CPBC actualiza la ‘lista negra’ de jurisdicciones no cooperadoras en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

El pasado mes de junio de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publicó la actualización de la comunicación de las jurisdicciones no cooperantes en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En ésta se detallan las jurisdicciones que, de acuerdo con la declaración de GAFI, no desarrollan las medidas necesarias para proteger la integridad de sus sistemas financieros dentro del marco internacional de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), así como las últimas medidas adoptadas en el seno de la Unión Europea sobre operaciones financieras y comerciales con ciertos países.

Dicha comunicación mantiene dentro del listado denominado ‘lista negra’ a Irán y la República Democrática de Corea (Corea del Norte) al no vislumbrarse avances en su legislación de PBC/FT.

Así mismo, respecto de los países catalogados como ‘de riesgo’ en materia de PBC/FT, la Comisión Europea publicó el pasado 19 de junio el Reglamento Delegado 2020/855, de la Comisión, de 7 de mayo de 2020, por el que se actualiza el listado de países de riesgo, en el que se relaciona las siguientes jurisdicciones: Afganistán, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Irak, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen y Zimbabue. Es obligación de los sujetos obligados la implementación de medidas de diligencia reforzada respecto de dichos países.

Finalmente, en lo relativo a la lista de ‘jurisdicciones bajo mayor vigilancia’, el comunicado de 30 de junio de 2020 de GAFI, incluye las siguientes jurisdicciones al apreciarse deficiencias en su marco normativo relativo a la PBC/FT: Albania, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Islandia, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Uganda, Siria, Yemen y Zimbabue.

Boletín de Sanciones Internacionales (septiembre 2020)

Las Naciones Unidas y la Unión Europea han impuesto, durante el mes de septiembre, una serie de sanciones a Libia, la República Centroafricana, Rusia y Venezuela por contravenir los principios rectores de las Naciones Unidas y del ordenamiento jurídico y principios de la Unión Europea, consistentes en medidas de índole financiero y comercial entre las que destaca un especial seguimiento por parte de los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de las transacciones realizadas por las personas sancionadas.