La Superintendencia Financiera de Colombia busca modificar instrucciones relacionadas con la administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo

Por medio de este proyecto se incluye la obligación de establecer procedimientos especiales respecto de países de mayor riesgo y se introduce el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de las etapas del SARLAFT y el conocimiento de los clientes. Adicionalmente, se incluyen instrucciones relativas a la administración del riesgo de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se modifica la periodicidad de la presentación de los informes de gestión a la junta directiva, por parte del funcionario responsable de las medidas de control, pasando de semestral a trimestral.

El plazo para enviar comentarios vence el 23 de agosto de 2019. El texto del proyecto de circular externa puede ser consultado en el siguiente link.