Compliance

Garrigues

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  • Chile: Se publica la ley Nº 21.592 que establece un estatuto de protección en favor del denunciante

    La ley concibe el acceso a la protección como un derecho de todo denunciante de irregularidades en el seno de las organizaciones y garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo, que eventualmente podrían ser amenazadas como consecuencia de su denuncia o de su participación en las investigaciones respectivas.
  • Se publica la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad

    La nueva norma de la Unión Europea obliga a las empresas a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en las personas y el medio ambiente.
  • 'Compliance': La nueva ISO 37301 permitirá certificar la cultura de cumplimiento implantada en las empresas

    Las organizaciones cuentan con un nuevo estándar internacional en el ámbito del cumplimiento normativo. La nueva ISO 37301 es transversal y permite integrar en la gestión de los riesgos de cumplimiento los relativos a la corrupción, entre otros. La principal novedad es que es una norma certificable, lo que permitirá evidenciar el funcionamiento y vigencia de un estándar exigente en materia de ‘compliance’.
  • La CNMC publica una guía con los criterios de eficacia de un programa de ‘compliance’ y sus beneficios

    La guía supone un incentivo para implementar programas de cumplimiento y evitar posibles infracciones de la normativa de competencia. Cabe recordar que la Ley de Contratos del Sector Público excluye de las licitaciones a las empresas sancionadas por incumplir la regulación en este ámbito.
  • El cumplimiento tributario se ‘normaliza’

    Artículo de José Vicente Iglesias, socio del Departamento Tributario de Garrigues en Madrid ('Expansión').
  • 'Compliance' tributario: la importancia de planificar, implantar y hacer seguimiento de las medidas de prevención en la empresa

    Artículo de José Vicente Iglesias, socio del departamento Tributario de Garrigues en Madrid ('El Derecho').
  • Regalos navideños que pueden llevarte a la cárcel

    Artículo de Helena Prieto y David Caballero, departamento de Derecho Penal.
  • La función de 'compliance officer' gana peso en las organizaciones

    Artículo de Helena Prieto y Beatriz Bustamante, socia y asociada sénior de Derecho Penal de Garrigues en Madrid ('Expansión').
  • Los mayores riesgos de comisión de delitos en las empresas proceden de los terceros con los que se relacionan

    Una sentencia del Tribunal Supremo ha hecho hincapié en la relevancia de implantar programas de prevención de delitos eficaces y adaptados a la realidad de cada empresa. La cultura preventiva basada en el cumplimiento normativo y la ética empresarial se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los factores esenciales a tener en cuenta en las relaciones comerciales con terceros a nivel nacional e internacional. La práctica demuestra que los mayores problemas penales a los que se expone una compañía tienen su origen en la relación con terceros. Por ello, el ‘third parties compliance’ es fundamental a la hora de prevenir esos riesgos.
  • Garrigues lanza su programa de cumplimiento normativo en materia de libre competencia

    La oficina de Garrigues en Bogotá ha desarrollado un programa de compliance dirigido a mejorar las prácticas empresariales en favor de la libre competencia.