Nuestra práctica de Penal e Investigaciones Internas cuenta con más de veinticinco años de historia y el reconocimiento en España e internacionalmente como líder en la resolución de conflictos en todas las vertientes del derecho penal.
Garrigues dispone del mayor equipo de penalistas de España y uno de los más grandes del mundo. Entre ellos, se encuentran litigadores con décadas de avalada experiencia en la defensa privada y exfiscales de prestigio. En su totalidad se distinguen por su habilidad de proporcionar una atención personalizada para resolver los casos más complejos, relevantes y sensibles, partiendo de nuestra contrastada experiencia y explorando las soluciones más innovadoras y adaptadas a cada cliente.
Somos expertos en el ejercicio de la acusación y defensa de personas físicas y jurídicas por causa de cualquier delito relativo al ámbito empresarial en los distintos procedimientos penales, en el asesoramiento integral y adaptado en materia de compliance penal y la dirección de investigaciones internas, así como en la guía legal en el curso de auditorías e investigaciones de organismos reguladores de ámbito internacional.
Entre nuestros clientes habituales se encuentran las principales multinacionales y compañías del IBEX-35 español, así como consejeros, directivos y profesionales de primer nivel, provenientes de diferentes jurisdicciones y sectores de actividad.
Nuestros servicios
Litigación penal
- Contingencias legales, identificación de riesgos penales aparejados a la industria, sector y actividades de cada cliente, y desarrollo de medidas mitigadoras a fin de prevenir la apertura de un procedimiento penal o garantizar la mejor defensa.
- Defensa y acusación penal de personas físicas y jurídicas por cualquier delito y en todo tipo de procedimientos e instancias ante los principales juzgados y tribunales.
- Procedimientos de extradición, Orden Europea de Detención y Entrega y notificación roja de INTERPOL, procedimientos de asistencia judicial internacional (ejecución de sentencias, localización y recuperación de activos, comisiones rogatorias, etc.).
‘Compliance’
- Modelos de organización y gestión que permitan prevenir delitos en la empresa y reforzar su cultura ética.
- Medidas de prevención, detección y reacción, así como de gestión, que resulten necesarias de acuerdo con los riesgos penales identificados en la actividad de la empresa: códigos, políticas, procedimientos, canal de denuncias y su tramitación, sistema disciplinario, diseño de evidencias e indicadores de cumplimiento, etc.
- Verificación periódica y actualización de modelos de cumplimiento penal.
- Proceso de alineación o certificación del modelo de cumplimiento conforme a estándares de compliance internacionalmente reconocidos.
- Formación de empleados y directivos en materia de cumplimiento normativo.
- Gestión de riesgos de responsabilidad penal para la persona jurídica.
Investigaciones
- Investigaciones internas con implicaciones en múltiples jurisdicciones y gestión de los riesgos derivados.
- Defensa legal en relación con riesgos penales derivados de investigaciones, auditorías y procedimientos iniciados por agencias gubernamentales, organismos reguladores u organismos y entidades financieras.
- Defensa legal en relación con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y corrupción en las empresas en distintas jurisdicciones, así como en el curso de investigaciones parlamentarias ante los distintos órganos y comisiones.
Responsable global
+34 91 514 52 00
Otros servicios de Garrigues
Publicaciones
Especialistas de las distintas áreas de práctica de Garrigues en México analizan, desde todas las perspectivas del derecho empresarial, las principales novedades normativas que impactarán a las compañías en el país durante este año.
Artículo de Julián Lozano, asociado principal de Penal e Investigaciones Internas de Garrigues en Murcia ('La Verdad de Murcia)'.
La cultura de cumplimiento normativo evoluciona impulsada por nuevas obligaciones legales y por la consolidación de mecanismos de control más estrictos. Las novedades en torno a los sistemas internos de información y los nuevos tipos penales...