Newsletter Prevención de Blanqueo - Enero 2021
España -
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Renovación en la dirección del Sepblac: naturaleza y funciones
El 30 de octubre se formalizó el cambio en la dirección del Sepblac. El anterior responsable, que ocupaba el cargo desde 2013, Juan Manuel Vega, ha sido sustituido por el ex subdirector de la Dirección General de Supervisión del Banco de España, Pedro Comín. Con motivo de este cambio en la cúpula del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, repasamos la naturaleza y funciones del Sepblac.
Normativa y publicaciones de organismos oficiales
- La EBA publica un dictamen sobre cómo fortalecer la conexión entre los marcos legales de la UE sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la protección de los depósitos
- La Presidencia del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo provisional en cuanto a contenidos terroristas en línea
- El Consejo de la Unión Europea adopta nuevas normas para mejorar la lucha contra el fraude
- Los ministros de interior de la UE emiten una declaración conjunta sobre los recientes ataques terroristas en Europa
- El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal, que deberá continuar su tramitación parlamentaria
- La EBA publica el informe de evaluación de riesgos y el ejercicio de transparencia en toda la UE de 2020
- La EBA publica un dictamen sobre cómo los supervisores prudenciales deben considerar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Sanciones y sentencias
- El Consejo de la UE prorroga las sanciones a Venezuela hasta el 14 de noviembre de 2021
- La UE renueva su régimen de sanciones contra el ISIL/Daesh y Al-Qaida hasta el 31 de octubre de 2021
- 7 nuevos ministros de Siria, añadidos a la lista de sanciones de la UE
- Se renueva por un año el régimen de sanciones de la UE para armas químicas
- Nueva regulación europea en materia de servicios de financiación participativa para empresas
- La UE añade Anguila y Barbados a la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales y elimina a las Islas Caimán y Omán
- El Tesoro publica la lista trimestral actualizada de jurisdicciones de riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo incluidas en las listas GAFI y UE
- Libia: nuevas sanciones por violaciones del embargo de armas de la ONU
- Uso de armas químicas en el intento de asesinato de Alexei Navalny: la UE sanciona a seis personas y una entidad
- El Tribunal Supremo rechaza el recurso planteado por el Consejo General del Notariado contra el Registro de Titularidades
Noticias
- El Ecofin apoya crear un supervisor en la UE para combatir el blanqueo de capitales
- La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional desarticulan una trama de gestores que evadió el capital de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra
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