##  [Penal e Investigaciones Internas](/pt/es_ES/servicios/penal-e-investigaciones-internas) 

Nuestra **práctica de Penal e Investigaciones Internas** cuenta con más de veinticinco años de historia y el **reconocimiento en España e internacionalmente** como líder en la resolución de conflictos en todas las vertientes del derecho penal.

Garrigues dispone del **mayor equipo de penalistas de España** y uno de los más grandes del mundo. Entre ellos, se encuentran litigadores con décadas de avalada experiencia en la **defensa privada y exfiscales de prestigio**. En su totalidad se distinguen por su habilidad de proporcionar una atención personalizada para resolver los casos más complejos, relevantes y sensibles, partiendo de nuestra contrastada experiencia y explorando las **soluciones más innovadoras y adaptadas a cada cliente.**

Somos **expertos en el ejercicio de la acusación y defensa de personas físicas y jurídicas** por causa de cualquier delito relativo al ámbito empresarial en los distintos procedimientos penales, en el asesoramiento integral y adaptado en materia de *compliance* penal y la dirección de investigaciones internas, así como en la guía legal en el curso de auditorías e investigaciones de organismos reguladores de ámbito internacional.

Entre nuestros clientes habituales se encuentran las **principales multinacionales y compañías del IBEX-35 español**, así como consejeros, directivos y profesionales de primer nivel, provenientes de diferentes jurisdicciones y sectores de actividad.

## Nuestros servicios

### <a aria-controls="panelsStayOpen-collapse1" aria-expanded="false" class="second-style accordion-a icon-white collapsed" data-bs-target="#panelsStayOpen-collapse1" data-bs-toggle="collapse" role="button" type="a">Litigación penal</a>

- Contingencias legales, identificación de riesgos penales aparejados a la industria, sector y actividades de cada cliente, y desarrollo de medidas mitigadoras a fin de prevenir la apertura de un procedimiento penal o garantizar la mejor defensa.
- **Defensa y acusación penal de personas físicas y jurídicas** por cualquier delito y en todo tipo de procedimientos e instancias ante los principales juzgados y tribunales.
- **Procedimientos de extradición**, Orden Europea de Detención y Entrega y notificación roja de INTERPOL, procedimientos de asistencia judicial internacional (ejecución de sentencias, localización y recuperación de activos, comisiones rogatorias, etc.).





### <a aria-controls="panelsStayOpen-collapse2" aria-expanded="false" class="second-style accordion-a icon-white collapsed" data-bs-target="#panelsStayOpen-collapse2" data-bs-toggle="collapse" role="button" type="a">‘Compliance’</a>

- **Modelos de organización y gestión** que permitan prevenir delitos en la empresa y reforzar su cultura ética.
- Medidas de prevención, detección y reacción, así como de gestión, que resulten necesarias de acuerdo con los **riesgos penales** identificados en la actividad de la empresa: códigos, políticas, procedimientos, canal de denuncias y su tramitación, sistema disciplinario, diseño de evidencias e indicadores de cumplimiento, etc.
- Verificación periódica y actualización de **modelos de cumplimiento penal.**
- Proceso de **alineación** o **certificación del modelo** de cumplimiento conforme a estándares de *compliance* internacionalmente reconocidos.
- **Formación de empleados y directivos** en materia de cumplimiento normativo.
- **Gestión de riesgos** de responsabilidad penal para la persona jurídica.







### <a aria-controls="panelsStayOpen-collapse3" aria-expanded="false" class="second-style accordion-a icon-white collapsed" data-bs-target="#panelsStayOpen-collapse3" data-bs-toggle="collapse" role="button" type="a">Investigaciones</a>

- **Investigaciones internas** con implicaciones en múltiples jurisdicciones y gestión de los riesgos derivados.
- **Defensa legal en relación con riesgos penales** derivados de investigaciones, auditorías y procedimientos iniciados por agencias gubernamentales, organismos reguladores u organismos y entidades financieras.
- **Defensa legal en relación con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y corrupción** en las empresas en distintas jurisdicciones, así como en el curso de investigaciones parlamentarias ante los distintos órganos y comisiones.















 

 



 

 

## Responsable global

 

 ![Joao Lima Cluny - Garrigues](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/joao_lima_cluny_en_20240117.jpg?itok=S6S-Uqxk) 

[João Lima Cluny ](/pt/pt-PT/team/joao-lima-cluny)

![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/telefono-contacto.svg)+351 213 821 200

![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/ubicacion-contacto.svg)Lisboa

![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[Contactar](mailto:joao.lima.cluny@garrigues.com)









 

 



 

[Consultar más profesionales](../../es_ES/team-service/1434)



 

 



 

## Otros servicios de Garrigues

  Seleccionar el servicio ServicioAdministrativo y ConstitucionalAgribusiness y AlimentaciónAutomociónBancario y FinancieroDeportesDerecho Europeo y de la CompetenciaEconomía del Dato, Privacidad y Ciberseguridad Empresa FamiliarEnergíaFarmacia, Biotecnología y Ciencias de la SaludHuman Capital ServicesInfraestructurasInmobiliarioLaboralMedios y EntretenimientoMercado de ValoresMercantil y Fusiones y AdquisicionesModaPenal e Investigaciones InternasPrivate EquityPropiedad Industrial e IntelectualReestructuraciones e InsolvenciasRegulatorio FinancieroResolución de Conflictos: Litigación y ArbitrajeSegurosSostenibilidadStartups &amp; Open InnovationTecnología, Comunicaciones y DigitalTransporte, Logística y MarítimoTributarioTurismo y HotelesUrbanismo y Medioambiente