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# Newsletter Prevención de Blanqueo - Febrero 2022





España - 10 / 02 / 2022

















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Las personas físicas o jurídicas deberán inscribirse cuando la oferta de los servicios vinculados a monedas virtuales, el establecimiento o la gestión de sus actividades se sitúen en territorio nacional.

[**SEGUIR LEYENDO**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/registro-proveedores-servicios-cambio-custodia-moneda-virtual-o-criptomonedas-banco-espana)

- [Normativa y publicaciones de organismos oficiales](https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/newsletter_prevencion_de_blanqueo_-_febrero_2022.pdf#page=3)
- [Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT ](https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/newsletter_prevencion_de_blanqueo_-_febrero_2022.pdf#page=11)
- [Régimen de sanciones internacionales](https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/newsletter_prevencion_de_blanqueo_-_febrero_2022.pdf#page=11)
- [Sentencias](https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/newsletter_prevencion_de_blanqueo_-_febrero_2022.pdf#page=13)

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