## [Penal e Investigações Internas](/pl/pt-PT/services/penal-e-investigacoes-internas)
Em **Portugal**, a nossa área de prática de Penal e Investigações Internas para além de integrar profissionais de reconhecido mérito beneficia da liderança, experiência e conhecimentos que nesta área a Garrigues em Espanha foi consolidando ao longo dos anos.
Em **Espanha**, a nossa **prática na área de Direito Penal e Investigações Internas** conta com mais de vinte e cinco anos de história, sendo reconhecida em Espanha e a nível internacional como líder em todas as áreas do **direito penal.**
A Garrigues possui a **maior equipa de advogados especialistas em direito penal de Espanha** sendo uma das maiores a nível internacional. Entre eles, incluem-se **advogados de contencioso**, com décadas de experiência comprovada na área penal e ex procuradores de reconhecido prestígio. Todos eles se distinguem pela sua capacidade de se dedicarem, de forma diferenciada, à assistência dos nossos clientes nos casos penais mais complexos e relevantes, recorrendo, para tal, à nossa experiência consolidada e explorando as estratégias mais inovadoras e adaptadas a cada caso e a cada cliente.
Dispomos de **vasta experiência no aconselhamento jurídico e patrocínio forense de pessoas singulares e coletivas** relativamente a qualquer ilícito no âmbito de processos penais e contraordenacionais, na assessoria abrangente e personalizada em matéria de compliance penal e condução de investigações internas, bem como na prestação de assistência no decurso de auditorias e investigações por parte de organismos reguladores a nível nacional e internacional.
De entre os nossos clientes habituais, destacam-se as principais multinacionais e empresas do mercado ibérico, bem como administradores, dirigentes e altos quadros, provenientes de várias jurisdições e setores de atividade.
## Os nossos serviços
### Contencioso penal e Contraordenacional
- Identificação de **contingências legais e riscos penais associados à indústria**, setor e atividades de cada cliente, e desenvolvimento de medidas de mitigação a fim de prevenir a instauração de processos penais e/ou contraordenacionais ou, sendo o caso, de garantir a melhor defesa no âmbito dos mesmos.
- **Patrocínio forense de pessoas singulares e coletivas**, relativamente a qualquer ilícito penal e/ou contraordenacional.
- **Processos de extradição**, Mandados de Detenção Europeus e alertas vermelhos da INTERPOL, processos de auxílio judiciário internacional (execução de sentenças, localização e recuperação de bens, cartas rogatórias, etc.).
### 'Compliance'
- **Modelos de organização e gestão** que permitam prevenir a ocorrência de ilícitos no seio da empresa e reforçar a sua cultura ética.
- Medidas de prevenção, deteção e resposta, bem como de gestão, que sejam necessárias à luz dos **riscos penais e/ou contraordenacionais** identificados na atividade da empresa: códigos de conduta, políticas internas, procedimentos, canal de denúncias e respetivo processamento, sistema disciplinar, modelos de conformidade penal, etc.
- Verificação periódica e atualização dos **modelos de conformidade penal**.
- **Processo de alinhamento ou certificação do modelo** de conformidade de acordo com as normas de compliance internacionalmente reconhecidas.
- **Formação de colaboradores, quadros diretivos e dirigentes** em matéria de conformidade legal e regulamentar.
- **Gestão de riscos** da responsabilidade penal para a pessoa coletiva.
### Investigações
- **Investigações internas** e respetivos impactos nas diferentes jurisdições nas quais a empresa opera e gestão dos riscos dai decorrentes.
- **Assistência jurídica relativamente aos riscos penais** resultantes de investigações, auditorias e processos instaurados por agências governamentais, entidades reguladoras ou organismos e entidades financeiras.
- Assistência jurídica no âmbito da legislação de **prevenção e combate ao branqueamento de capitais e à corrupção** de empresas nacionais e com presença em várias jurisdições, bem como de empresas internacionais com presença em Portugal.
## Responsável global
[Gabriel Castro ](/pl/es_ES/equipo/gabriel-castro-salillas)
+34 91 514 52 00
[Madrid](https://www.garrigues.com/pl/pt-PT/office/madrid)
[Contacte-nos](mailto:gabriel.castro@garrigues.com)
## Contactos
[Carlos Rapallo ](/pl/pl-PL/team/carlos-rapallo-fernandez)
+48 22 540 6100
Warszawa
[Contacte-nos](mailto:carlos.rapallo@garrigues.com)
[Consultar mais profissionais](/pt/pt-PT/team-service/1434)
## Outros serviços da Garrigues
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