##  [Prawo karne i dochodzenia wewnętrzne](/pl/pl-PL/services/prawo-karne-i-dochodzenia-wewnetrzne) 

Nasza praktyka w zakresie prawa karnego i dochodzeń wewnętrznych ma ponad dwudziestopięcioletnią historię. Zarówno w Hiszpanii, jak i na arenie międzynarodowej zajmujemy pozycję lidera w rozwiązywaniu sporów we wszystkich dziedzinach prawa karnego.

Kancelaria Garrigues posiada największy zespół karnistów w Hiszpanii. Należy on również do największych na świecie zespołów specjalistów w tej dziedzinie. Są wśród nich prawnicy z udokumentowanym kilkudziesięcioletnim doświadczeniem praktyki oraz cenieni byli prokuratorzy. Wszyscy oni wyróżniają się zdolnością do zapewnienia indywidualnego podejścia do rozwiązywania najbardziej złożonych, istotnych i wrażliwych spraw, wykorzystują nasze sprawdzone doświadczenie i poszukują rozwiązań najbardziej innowacyjnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Jesteśmy ekspertami w zakresie oskarżania i obrony osób fizycznych i prawnych bez względu na rodzaj przestępstwa, kompleksowego i dostosowanego do potrzeb klienta doradztwa w zakresie zgodności z prawem karnym. Prowadzimy również dochodzenia wewnętrzne, a także świadczymy usługi doradztwa prawnego w trakcie audytów i dochodzeń prowadzonych przez międzynarodowe organy regulacyjne.

Do naszych stałych klientów należą międzynarodowe koncerny i firmy notowane na hiszpańskim IBEX-35, a także kadra menedżerska i specjaliści najwyższego szczebla z różnych krajów i sektorów działalności.

## Nasza oferta w zakresie prawa karnego

### <a aria-controls="panelsStayOpen-collapse1" aria-expanded="false" class="second-style accordion-a icon-white collapsed" data-bs-target="#panelsStayOpen-collapse1" data-bs-toggle="collapse" role="button" type="a">Postępowanie sądowe w sprawach karnych</a>

- Możliwe zdarzenia prawne, identyfikacja ryzyka karnego związanego z branżą, sektorem i działalnością danego klienta oraz opracowanie środków łagodzących w celu zapobieżenia wszczęciu postępowania karnego lub zagwarantowania jak najlepszej obrony.
- **Obrona i oskarżanie osób fizycznych i prawnych** niezależnie od przestępstwa, rodzaju postępowania i instancji sądu.
- **Postępowanie ekstradycyjne**, europejski nakaz aresztowania i czerwona nota INTERPOL-u, postępowania w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej (wykonywanie wyroków, ustalanie i odzyskiwanie majątku, wnioski o pomoc prawną i inne).





### <a aria-controls="panelsStayOpen-collapse2" aria-expanded="false" class="second-style accordion-a icon-white collapsed" data-bs-target="#panelsStayOpen-collapse2" data-bs-toggle="collapse" role="button" type="a">‘Compliance’</a>

- **Modele organizacji i zarządzania**, które umożliwiają zapobieganie przestępstwom w organizacji i wzmacniają jej kulturę etyczną.
- Środki zapobiegania, wykrywania i reagowania, jak również zarządzania, które są niezbędne w związku z ryzykiem karnym zidentyfikowanym w działalności firmy - kodeksy, polityki, procedury, kanały dokonywania zgłoszeń i przetwarzanie zgłoszeń otrzymanych, system dyscyplinarny, przygotowanie wskaźników zgodności i inne.
- Okresowa weryfikacja i aktualizacja **modeli zgodności z prawem karnym**.
- Proces dostosowania lub certyfikacji modelu zgodności zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami compliance.
- **Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej** w zakresie zgodności z przepisami.
- **Zarządzanie ryzykiem** odpowiedzialności karnej osoby prawnej.







### <a aria-controls="panelsStayOpen-collapse3" aria-expanded="false" class="second-style accordion-a icon-white collapsed" data-bs-target="#panelsStayOpen-collapse3" data-bs-toggle="collapse" role="button" type="a">Dochodzenia wewnętrzne</a>

- **Dochodzenia wewnętrzne** mające implikacje w różnych systemach prawnych i zarządzanie wynikającym z nich ryzykiem.
- **Obrona prawna w związku z ryzykiem karnym** wynikającym z dochodzeń, audytów i postępowań wszczętych przez agencje rządowe, organy regulacyjne lub organy i instytucje finansowe.
- **Obrona prawna w związku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i korupcji** w przedsiębiorstwach działających w różnych systemach prawnych, a także w trakcie dochodzeń parlamentarnych przed różnymi organami i komisjami.















 

 



 

 

## Globalny szef praktyki

 

 ![Foto del socio](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/gabriel_castro_salillas_en_20230712.jpg?itok=kD1LJNIi) 

[Gabriel Castro ](/pl/equipo/gabriel-castro-salillas)

![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/telefono-contacto.svg)+34 91 514 54 00

![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/ubicacion-contacto.svg)[Madryt ](https://www.garrigues.com/pl/pl-PL/office/madryt)

![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[Kontakt](mailto:gabriel.castro@garrigues.com)











 

 



 

## Globalny szef praktyki

 

 ![Foto del socio](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/Carlos_Rapallo_Fernandez_pl_20230527.jpg?itok=IiIrWgKx) 

[Carlos Rapallo ](/pl/pl-PL/team/carlos-rapallo-fernandez)

![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/telefono-contacto.svg)+48 22 540 6100

![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/ubicacion-contacto.svg)Warszawa

![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[Kontakt](mailto:carlos.rapallo@garrigues.com)









 

 



 

 [Inni prawnicy](/pl/pl-PL/team-service/1434)



 

 



 

## Inne usługi

  Wybierz usługę Usługa Agrobiznes i żywnośćEkonomia danych, prywatność i cyberbezpieczeństwoEnergetyka Farmacja, biotechnologia i nauki o zdrowiuHuman Capital ServicesInfrastrukturaLogistyka, transport lądowy, lotniczy i morskiMedia i rozrywkaModaPrawo administracyjne i konstytucyjnePrawo bankowe i finansowePrawo europejskie i prawo konkurencjiPrawo handlowe, fuzje i przejęciaPrawo karne i dochodzenia wewnętrznePrawo nieruchomościPrawo podatkowe Prawo pracyPrawo urbanistyczne i ochrona środowiskaPrivate equityPrzedsiębiorstwo rodzinnePrzemysł motoryzacyjnyRegulacje FinansoweRestrukturyzacja i upadłość firmRozwiązywanie sporów - sprawy sądowe i postępowania arbitrażoweRynki kapitałoweSportStartups &amp; Open innovationTechnologia, komunikacja i gospodarka cyfrowa Turystyka i hotelarstwoUbezpieczeniaWłasność przemysłowa i intelektualna Zrównoważony rozwój