## [Penal e Investigaciones Internas](/pl/es_ES/servicios/penal-e-investigaciones-internas)
Nuestra **práctica de Penal e Investigaciones Internas** cuenta con más de veinticinco años de historia y el **reconocimiento en España e internacionalmente** como líder en la resolución de conflictos en todas las vertientes del derecho penal.
Garrigues dispone del **mayor equipo de penalistas de España** y uno de los más grandes del mundo. Entre ellos, se encuentran litigadores con décadas de avalada experiencia en la **defensa privada y exfiscales de prestigio**. En su totalidad se distinguen por su habilidad de proporcionar una atención personalizada para resolver los casos más complejos, relevantes y sensibles, partiendo de nuestra contrastada experiencia y explorando las **soluciones más innovadoras y adaptadas a cada cliente.**
Somos **expertos en el ejercicio de la acusación y defensa de personas físicas y jurídicas** por causa de cualquier delito relativo al ámbito empresarial en los distintos procedimientos penales, en el asesoramiento integral y adaptado en materia de *compliance* penal y la dirección de investigaciones internas, así como en la guía legal en el curso de auditorías e investigaciones de organismos reguladores de ámbito internacional.
Entre nuestros clientes habituales se encuentran las **principales multinacionales y compañías del IBEX-35 español**, así como consejeros, directivos y profesionales de primer nivel, provenientes de diferentes jurisdicciones y sectores de actividad.
## Nuestros servicios
### Litigación penal
- Contingencias legales, identificación de riesgos penales aparejados a la industria, sector y actividades de cada cliente, y desarrollo de medidas mitigadoras a fin de prevenir la apertura de un procedimiento penal o garantizar la mejor defensa.
- **Defensa y acusación penal de personas físicas y jurídicas** por cualquier delito y en todo tipo de procedimientos e instancias ante los principales juzgados y tribunales.
- **Procedimientos de extradición**, Orden Europea de Detención y Entrega y notificación roja de INTERPOL, procedimientos de asistencia judicial internacional (ejecución de sentencias, localización y recuperación de activos, comisiones rogatorias, etc.).
### ‘Compliance’
- **Modelos de organización y gestión** que permitan prevenir delitos en la empresa y reforzar su cultura ética.
- Medidas de prevención, detección y reacción, así como de gestión, que resulten necesarias de acuerdo con los **riesgos penales** identificados en la actividad de la empresa: códigos, políticas, procedimientos, canal de denuncias y su tramitación, sistema disciplinario, diseño de evidencias e indicadores de cumplimiento, etc.
- Verificación periódica y actualización de **modelos de cumplimiento penal.**
- Proceso de **alineación** o **certificación del modelo** de cumplimiento conforme a estándares de *compliance* internacionalmente reconocidos.
- **Formación de empleados y directivos** en materia de cumplimiento normativo.
- **Gestión de riesgos** de responsabilidad penal para la persona jurídica.
### Investigaciones
- **Investigaciones internas** con implicaciones en múltiples jurisdicciones y gestión de los riesgos derivados.
- **Defensa legal en relación con riesgos penales** derivados de investigaciones, auditorías y procedimientos iniciados por agencias gubernamentales, organismos reguladores u organismos y entidades financieras.
- **Defensa legal en relación con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y corrupción** en las empresas en distintas jurisdicciones, así como en el curso de investigaciones parlamentarias ante los distintos órganos y comisiones.
## Responsable global
[Gabriel Castro ](/pl/es_ES/equipo/gabriel-castro-salillas)
+34 91 514 52 00
[Madrid](https://www.garrigues.com/pl/es_ES/oficina/madrid)
[Contactar](mailto:gabriel.castro@garrigues.com)
## Responsable global
[Carlos Rapallo ](/pl/pl-PL/team/carlos-rapallo-fernandez)
+48 22 540 6100
Warszawa
[Contactar](mailto:carlos.rapallo@garrigues.com)
[Consultar más profesionales](../../es_ES/team-service/1434)
## Otros servicios de Garrigues
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