## [Penal e Investigaciones Internas](/es_ES/servicios/penal-e-investigaciones-internas) Nuestra **práctica de Penal e Investigaciones Internas** cuenta con más de veinticinco años de historia y el **reconocimiento en España e internacionalmente** como líder en la resolución de conflictos en todas las vertientes del derecho penal. Garrigues dispone del **mayor equipo de penalistas de España** y uno de los más grandes del mundo. Entre ellos, se encuentran litigadores con décadas de avalada experiencia en la **defensa privada y exfiscales de prestigio**. En su totalidad se distinguen por su habilidad de proporcionar una atención personalizada para resolver los casos más complejos, relevantes y sensibles, partiendo de nuestra contrastada experiencia y explorando las **soluciones más innovadoras y adaptadas a cada cliente.** Somos **expertos en el ejercicio de la acusación y defensa de personas físicas y jurídicas** por causa de cualquier delito relativo al ámbito empresarial en los distintos procedimientos penales, en el asesoramiento integral y adaptado en materia de *compliance* penal y la dirección de investigaciones internas, así como en la guía legal en el curso de auditorías e investigaciones de organismos reguladores de ámbito internacional. Entre nuestros clientes habituales se encuentran las **principales multinacionales y compañías del IBEX-35 español**, así como consejeros, directivos y profesionales de primer nivel, provenientes de diferentes jurisdicciones y sectores de actividad. ## Nuestros servicios ### - Contingencias legales, identificación de riesgos penales aparejados a la industria, sector y actividades de cada cliente, y desarrollo de medidas mitigadoras a fin de prevenir la apertura de un procedimiento penal o garantizar la mejor defensa. - **Defensa y acusación penal de personas físicas y jurídicas** por cualquier delito y en todo tipo de procedimientos e instancias ante los principales juzgados y tribunales. - **Procedimientos de extradición**, Orden Europea de Detención y Entrega y notificación roja de INTERPOL, procedimientos de asistencia judicial internacional (ejecución de sentencias, localización y recuperación de activos, comisiones rogatorias, etc.). ### - **Modelos de organización y gestión** que permitan prevenir delitos en la empresa y reforzar su cultura ética. - Medidas de prevención, detección y reacción, así como de gestión, que resulten necesarias de acuerdo con los **riesgos penales** identificados en la actividad de la empresa: códigos, políticas, procedimientos, canal de denuncias y su tramitación, sistema disciplinario, diseño de evidencias e indicadores de cumplimiento, etc. - Verificación periódica y actualización de **modelos de cumplimiento penal.** - Proceso de **alineación** o **certificación del modelo** de cumplimiento conforme a estándares de *compliance* internacionalmente reconocidos. - **Formación de empleados y directivos** en materia de cumplimiento normativo. - **Gestión de riesgos** de responsabilidad penal para la persona jurídica. ### - **Investigaciones internas** con implicaciones en múltiples jurisdicciones y gestión de los riesgos derivados. - **Defensa legal en relación con riesgos penales** derivados de investigaciones, auditorías y procedimientos iniciados por agencias gubernamentales, organismos reguladores u organismos y entidades financieras. - **Defensa legal en relación con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y corrupción** en las empresas en distintas jurisdicciones, así como en el curso de investigaciones parlamentarias ante los distintos órganos y comisiones. ## Responsable global ![Foto del socio](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/gabriel_castro_salillas_en_20230712.jpg?itok=kD1LJNIi) [Gabriel Castro ](/es_ES/equipo/gabriel-castro-salillas) ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/telefono-contacto.svg)+34 91 514 52 00 ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/ubicacion-contacto.svg)[Madrid](https://www.garrigues.com/es_ES/oficina/madrid) ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[Contactar](mailto:gabriel.castro@garrigues.com) [Consultar más profesionales](../../es_ES/team-service/1434) ## Otros servicios de Garrigues Seleccionar el servicio ServicioAdministrativo y ConstitucionalAgribusiness y AlimentaciónAutomociónBancario y FinancieroDeportesDerecho Europeo y de la CompetenciaEconomía del Dato, Privacidad y Ciberseguridad Empresa FamiliarEnergíaFarmacia, Biotecnología y Ciencias de la SaludHuman Capital ServicesInfraestructurasInmobiliarioLaboralMedios y EntretenimientoMercado de ValoresMercantil y Fusiones y AdquisicionesModaPenal e Investigaciones InternasPrivate EquityPropiedad Industrial e IntelectualReestructuraciones e InsolvenciasRegulatorio FinancieroResolución de Conflictos: Litigación y ArbitrajeSegurosSostenibilidadStartups & Open InnovationTecnología, Comunicaciones y DigitalTransporte, Logística y MarítimoTributarioTurismo y HotelesUrbanismo y Medioambiente ## Publicaciones - 11 / 06 / 2026 [### Cómo combatir ‘deepfakes’ y otros contenidos sintéticos (II): el reto de la prueba y la persecución penal en España en la era de la IA generativa](/node/15752) La expansión de la IA generativa no solo amplia los horizontes delictivos, sino que cuestiona los límites del Código Penal español y cuestiona la fiabilidad de la prueba digital, obligando a replantear tanto la persecución del delito como los... [](/node/15752) - 21 / 01 / 2026 [### México 2026: las principales claves legales para las empresas](/es_ES/noticia/mexico-2026-principales-claves-legales-empresas) Especialistas de las distintas áreas de práctica de Garrigues en México analizan, desde todas las perspectivas del derecho empresarial, las principales novedades normativas que impactarán a las compañías en el país durante este año. [](/es_ES/noticia/mexico-2026-principales-claves-legales-empresas) - 13 / 01 / 2026 [### 'Compliance' penal obligatorio para contratar con la administración](/node/15357) Artículo de Julián Lozano, asociado principal de Penal e Investigaciones Internas de Garrigues en Murcia ('La Verdad de Murcia)'. [](/node/15357) - 18 / 11 / 2025 [### Novedades en ‘compliance’: situación actual de los canales de denuncia y nuevos delitos a raíz de la reforma penal europea](/es_ES/noticia/novedades-compliance-situacion-actual-canales-denuncia-nuevos-delitos-raiz-reforma-penal) La cultura de cumplimiento normativo evoluciona impulsada por nuevas obligaciones legales y por la consolidación de mecanismos de control más estrictos. Las novedades en torno a los sistemas internos de información y los nuevos tipos penales... [](/es_ES/noticia/novedades-compliance-situacion-actual-canales-denuncia-nuevos-delitos-raiz-reforma-penal) [Ver más](../../es_ES/publicaciones/listado?f[0]=service%3A1434)