## [El Sepblac publica los datos de actividad de 2020: las inspecciones caen un 10%](/es_ES/noticia/sepblac-publica-datos-actividad-2020-inspecciones-caen-10) # El Sepblac publica los datos de actividad de 2020: las inspecciones caen un 10% España - 21 / 07 / 2021 - - [](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/sepblac-publica-datos-actividad-2020-inspecciones-caen-10) - []() - []() Previous Next **El Sepblac ha publicado, el pasado 30 de abril, los [datos sobre las actividades desarrolladas en el año 2020](https://www.sepblac.es/es/sobre-el-sepblac/datos-de-actividad/ano-2020/) en el ejercicio de sus competencias como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como autoridad supervisora y como encargado del tratamiento del Fichero de Titularidades Financieras.** De esta información, destaca, dentro de su labor supervisora, un menor número de inspecciones realizadas (caen un 10%), pero se incrementan **las inspecciones a sujetos obligados inmobiliarios, a despachos de abogados y asesores fiscales y contables.** En su función como UIF **se incrementan notablemente las comunicaciones de operaciones por indicio, (siendo los bancos los sujetos obligados con mayor actividad),** así como las solicitudes de información de autoridades nacionales. **Las inspecciones a entidades inmobiliarias, abogados, auditores, contables, y asesores fiscales, las más numerosas** Durante 2020, el Sepblac ha realizado **13 inspecciones** a **inmobiliarias**, 10 inspecciones a **abogados** y el mismo número al grupo constituido por auditores, contables y **asesores fiscales**. En estos casos se observa un incremento significativo respecto de las inspecciones realizadas el año previo y, por tanto, una **creciente vigilancia** del organismo regulador a estos operadores en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). La mayor atención prestada a este grupo de sujetos obligados se produce en detrimento de las inspecciones llevadas a cabo a entidades de pago, que en los dos años anteriores acumulaban 87 inspecciones. ![](/sites/default/files/sepblac_-_datos_de_actividad_2020.jpg) Igualmente, destaca el considerable incremento de actuaciones supervisoras específicas sobre obligaciones concretas (procedimientos, órgano de control interno, representante ante el Sepblac, formación, etc.) en materia de PBC/FT. ![](/sites/default/files/acciones_supervisoras_especificas.jpg) Entre estas acciones supervisoras específicas se podría encontrar la petición de información recogida en el cuestionario remitido a las entidades de crédito en julio de 2020. Este cuestionario fue contestado por casi 190 entidades. **Las comunicaciones de operaciones por indicio enviadas al Sepblac se incrementan en un 70,49% respecto a 2019** El número total de comunicaciones de operaciones por indicio ha aumentado hasta las 12.401, lo que constituye un **incremento interanual del 70%.** La mayoría se produjeron por comunicaciones llevadas a cabo por los propios sujetos obligados (12.100). Esto demuestra el importante esfuerzo realizado por estos operadores para cumplir con las disposiciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo. Por segmentos, las comunicaciones por indicio de **sujetos obligados financieros** volvieron a ser las más numerosas: 10.550. Y, dentro de ellas, las llevadas a cabo por **bancos**, responsables de 7.293 de esas comunicaciones. Esto supone un incremento del 54% respecto al ejercicio 2019, y consolida una tendencia creciente en los últimos años. Destacan asimismo las comunicaciones remitidas por **sucursales de entidades de crédito**, tanto **comunitarias** (que crecieron un 366%, hasta las 1.555) como **extracomunitarias** (incrementándose en un 1.500%, hasta las 16), las de **entidades de dinero electrónico** (con un incremento del 326%, llegando a 290) y las llevadas a cabo por **entidades de pago** (aumentando un 26% hasta situarse en 745). En cuanto a los **sujetos obligados no financieros**, las comunicaciones realizadas por **notarios** y **registradores** volvieron a ser las más numerosas: 962; lo que consolida su relevante papel en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo. Las realizadas por **abogados** se incrementaron un 36%, llegando a las 30; mientras que las de **auditores, contables y/o asesores fiscales** lo hicieron en un 230%, alcanzando las 33 y superando a los anteriores. Respecto al **destino** de estas comunicaciones por indicio, la mayoría fueron remitidas a las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado**: 4.569 se enviaron a la Policía Nacional, y 3.755 a la Guardia Civil. A cierta distancia, le siguen las que fueron comunicadas a organismos dependientes de la AEAT, como la ONIF o el Departamento de Aduanas (1.781 en total). **Los datos sobre la elaboración de informes preceptivos denotan una ralentización en la creación de entidades financieras y en las modificaciones estructurales de sociedades reguladas** Los informes preceptivos sobre creación de entidades financieras se redujeron un 40% durante el pasado ejercicio. De esta forma, pasaron de los 203 elaborados durante 2019, a solo 122 durante el año 2020. El 64% de estos informes corresponde a creaciones de entidades supervisadas por el Banco de España y el 35% a entidades de valores. En lo relativo a los informes preceptivos sobre **modificaciones estructurales**, la ralentización ha sido algo menor: cayeron un 33%, hasta los 14. Todo ello pone de relieve una cierta desaceleración de la actividad societaria de los sujetos obligados durante 2020, probablemente motivado por los efectos de la pandemia. [Prevención de Blanqueo](/es_ES/tags/prevencion-blanqueo), [España](/es_ES/tags/espana) ### Profesional de contacto ![Foto del socio](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/Luis_de_la_Pena_Fernandez-Nespral_en_20260110.jpg?itok=WwnLM7YL) [Luis de la Peña](/es_ES/equipo/luis-pena-fernandez-nespral) ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[Contactar]() - +34 91 514 52 00 [Madrid](https://www.garrigues.com/es_ES/oficina/madrid) [Consultar más profesionales](../equipo) ### Servicios relacionados - [Bancario y Financiero ](/es_ES/servicios/bancario-financiero) - ## Buscar publicación - [Administrativo y Constitucional](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1422) - [Agribusiness y Alimentación](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1417) - [Automoción](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1419) - [Bancario y Financiero](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1443) - [Deportes](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1430) - [Derecho Europeo y de la Competencia](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1416) - [Economía del Dato, Privacidad y Ciberseguridad ](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A10913) - [Empresa Familiar](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1413) - [Energía](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A10916) - [Farmacia, Biotecnología y Ciencias de la Salud](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1429) - [G-advisory](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A12821) - [Gobierno Corporativo y Desarrollo Sostenible](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A12823) - [Human Capital Services](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1431) - [Infraestructuras](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A10914) - [Inmobiliario](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A10927) - [Laboral](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1424) - [Medios y Entretenimiento](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1433) - [Mercado de Valores](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1442) - [Mercantil y Fusiones y Adquisiciones](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1441) - [Moda](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1435) - [Penal e Investigaciones Internas](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1434) - [Private Equity](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1439) - [Propiedad Industrial e Intelectual](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1421) - [Reestructuraciones e Insolvencias](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1420) - [Regulatorio Financiero](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A10915) - [Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1412) - [Seguros](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1438) - [Sostenibilidad](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A10921) - [Startups & Open Innovation](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1426) - [Tecnología, Comunicaciones y Digital](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1436) - [Transporte, Logística y Marítimo](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1428) - [Tributario](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1425) - [Turismo y Hoteles](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1432) - [Urbanismo y Medioambiente](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=service%3A1444) Facet Services detail - [Publicaciones](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=publication_type%3A794) - [Newsletters](/es_ES/markdownify/node/9654?f%5B0%5D=publication_type%3A107) Facet Publication type detail Min Max ## Buscador de noticias