## [La nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales estará operativa en 2023](/es_ES/noticia/nueva-autoridad-europea-lucha-blanqueo-capitales-estara-operativa-2023) # La nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales estará operativa en 2023 España - 11 / 11 / 2021 - - [](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/nueva-autoridad-europea-lucha-blanqueo-capitales-estara-operativa-2023) - []() - []() Previous Next **Dentro del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Comisión Europea presentó, el pasado 20 de julio de 2021, un [paquete de medidas](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_3690) para reforzar las normas de la UE en este sentido. Las propuestas se presentan en ejecución de los compromisos contraídos en su [Plan de acción](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(03)&from=ES) para una política global comunitaria sobre la prevención de estos delitos, aprobado el 7 de mayo de 2020.** El paquete de nuevas medidas consta de cuatro propuestas de la Comisión: - [Reglamento](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0421) de creación de una [nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA)](https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en). Se encargará de fijar estándares comunes en el ámbito europeo, y supervisar a entidades financieras que actúen en varios países de la UE. Esta nueva autoridad tendrá, entre otras, las siguientes funciones: - Coordinación y supervisión de las autoridades nacionales con la finalidad de alcanzar un estándar elevado de supervisión que garantice la aplicación correcta y coherente de las normas de la UE. - Supervisión directa de algunas de las entidades financieras que operan en un gran número de Estados miembros o que implican un elevado riesgo. - Promoción de la cooperación entre las unidades nacionales de información financiera, facilitando la comunicación y los análisis conjuntos entre ellas, a fin de detectar mejor los flujos ilícitos de carácter transfronterizo. - [Reglamento](https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en) que armonizará como código normativo único las normas europeas de PBC/FT, a través de normas directamente aplicables, definiendo una lista única de sujetos obligados para todos los países miembros, y proponiendo normas homogéneas de medidas de debida diligencia aplicables al cliente y al titular real. También incluye el establecimiento de un límite en toda la UE de 10.000 euros para pagos en efectivo. - [VI Directiva](https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en) que sustituirá a la actual Directiva (UE) 2015/849 (IV Directiva sobre blanqueo de capitales, modificada por la V Directiva), que contiene disposiciones que se incorporarán a la legislación nacional, como las normas relativas a los supervisores nacionales y las unidades de inteligencia financiera de los Estados miembros. - Revisión del Reglamento [2015/847](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847)/UE, aprobado en 2015, relativo a las transferencias de fondos en relación con las operaciones de criptoactivos, que permitirá su rastreo. Estas propuestas ayudarán a crear un marco normativo mucho más coherente para facilitar el cumplimiento de las normas de PBC/FT, especialmente para aquellos sujetos obligados que operan en varios Estados miembros. Este paquete legislativo será debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo, esperándose un proceso legislativo rápido. La futura Autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales se creará en 2023 pero no estará plenamente operativa hasta 2026. [Prevención de Blanqueo](/es_ES/tags/prevencion-blanqueo), [España](/es_ES/tags/espana) ### Profesional de contacto ![Foto del socio](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/Luis_de_la_Pena_Fernandez-Nespral_en_20260110.jpg?itok=WwnLM7YL) [Luis de la Peña](/es_ES/equipo/luis-pena-fernandez-nespral) ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[Contactar]() - +34 91 514 52 00 [Madrid](https://www.garrigues.com/es_ES/oficina/madrid) [Consultar más profesionales](../equipo) ### Servicios relacionados - [Bancario y Financiero ](/es_ES/servicios/bancario-financiero) - [Mercantil y Fusiones y Adquisiciones ](/es_ES/servicios/mercantil-fusiones-adquisiciones) - ## Buscar publicación - [Administrativo y Constitucional](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1422) - [Agribusiness y Alimentación](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1417) - [Automoción](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1419) - [Bancario y Financiero](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1443) - [Deportes](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1430) - [Derecho Europeo y de la Competencia](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1416) - [Economía del Dato, Privacidad y Ciberseguridad ](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A10913) - [Empresa Familiar](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1413) - [Energía](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A10916) - [Farmacia, Biotecnología y Ciencias de la Salud](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1429) - [G-advisory](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A12821) - [Gobierno Corporativo y Desarrollo Sostenible](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A12823) - [Human Capital Services](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1431) - [Infraestructuras](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A10914) - [Inmobiliario](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A10927) - [Laboral](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1424) - [Medios y Entretenimiento](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1433) - [Mercado de Valores](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1442) - [Mercantil y Fusiones y Adquisiciones](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1441) - [Moda](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1435) - [Penal e Investigaciones Internas](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1434) - [Private Equity](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1439) - [Propiedad Industrial e Intelectual](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1421) - [Reestructuraciones e Insolvencias](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1420) - [Regulatorio Financiero](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A10915) - [Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1412) - [Seguros](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1438) - [Sostenibilidad](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A10921) - [Startups & Open Innovation](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1426) - [Tecnología, Comunicaciones y Digital](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1436) - [Transporte, Logística y Marítimo](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1428) - [Tributario](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1425) - [Turismo y Hoteles](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1432) - [Urbanismo y Medioambiente](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=service%3A1444) Facet Services detail - [Publicaciones](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=publication_type%3A794) - [Newsletters](/es_ES/markdownify/node/9581?f%5B0%5D=publication_type%3A107) Facet Publication type detail Min Max ## Buscador de noticias