## [Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2021](/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-noviembre-2021) # Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2021 España - 11 / 11 / 2021 - - [](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-noviembre-2021) - []() - []() [DESCARGAR NEWSLETTER ![Descargar](/sites/default/files/inline-images/flecha-abajo.png)](/sites/default/files/noticias/files/newsletter_prevencion_de_blanqueo_noviembre_2021_2.pdf) Previous Next ![](/sites/default/files/noticias/img/newsletter_prevencion_de_blanqueo.jpg) **Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del tercer trimestre de 2021.** ## [**La nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales estará operativa en 2023**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/nueva-autoridad-europea-lucha-blanqueo-capitales-estara-operativa-2023) Dentro del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Comisión Europea presentó, el pasado 20 de julio de 2021, un [paquete de medidas](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_3690) para reforzar las normas de la UE en este sentido. Las propuestas se presentan en ejecución de los compromisos contraídos en su [Plan de acción](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(03)&from=ES) para una política global comunitaria sobre la prevención de estos delitos, aprobado el 7 de mayo de 2020. [**SEGUIR LEYENDO**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/nueva-autoridad-europea-lucha-blanqueo-capitales-estara-operativa-2023) ## [**El Banco de España habilita el nuevo registro de proveedores de servicios de cambio y custodia de moneda virtual**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/banco-espana-habilita-nuevo-registro-proveedores-servicios-cambio-custodia-moneda-virtual) Este registro, que se reguló en España el pasado mes de abril con el objetivo de adaptar la normativa española a la V Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), introduce toda una serie de particularidades que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proveedores de servicios de cambio y custodia de moneda virtual. [**SEGUIR LEYENDO**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/banco-espana-habilita-nuevo-registro-proveedores-servicios-cambio-custodia-moneda-virtual) ### [**Normativa y publicaciones de organismos oficiales**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-noviembre-2021-normativa-publicaciones-organismos-oficiales) - El procedimiento de identificación no presencial de transmisión de información de cuentas a través de la plataforma Iberpay (SNCE) se podrá seguir utilizando cuando se apliquen determinadas medidas adicionales - En vigor la Ley Orgánica 6/2021 que amplía la definición de sujeto activo de blanqueo - El Sepblac considera una buena práctica que las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico emitan sus propios códigos IBAN - El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea considera que los esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector bancario son fragmentarios y su aplicación, insuficiente - Los registradores y la Fiscalía Europea firman un acuerdo de colaboración en materia de prevención de blanqueo de capitales - El Sepblac y la CNMV acuerdan la revisión de diversas entidades contempladas en los planes de inspección [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-noviembre-2021-normativa-publicaciones-organismos-oficiales) ### [**Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-noviembre-2021-jurisdicciones-riesgo-materia-pbcft) - Nueva actualización de lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-noviembre-2021-jurisdicciones-riesgo-materia-pbcft) ### [**Régimen de sanciones internacionales**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-noviembre-2021-regimen-sanciones-internacionales) - El Consejo de la UE adopta un marco de sanciones para hacer frente a la situación en Líbano - Se renueva por otros seis meses la lista de terroristas de la UE - Sanciones a Cuba: Estados Unidos aprueba nuevas medidas restrictivas tras las manifestaciones del pasado julio [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-noviembre-2021-regimen-sanciones-internacionales) ### [**Sanciones y sentencias**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-noviembre-2021-sanciones-sentencias) - El Tribunal Supremo reconoce la importancia de los programas de cumplimiento penal en las empresas - El Tribunal Supremo aclara en qué casos las entidades deben alertar de indicios de blanqueo al Sepblac - La Audiencia Provincial de Navarra archiva una querella por blanqueo en contra de un informe de Hacienda [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-noviembre-2021-sanciones-sentencias) [España](/es_ES/tags/espana), [Prevención de Blanqueo](/es_ES/tags/prevencion-blanqueo) ### Profesional de contacto ![Foto del socio](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/Luis_de_la_Pena_Fernandez-Nespral_en_20260110.jpg?itok=WwnLM7YL) [Luis de la Peña](/es_ES/equipo/luis-pena-fernandez-nespral) ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[Contactar]() - +34 91 514 52 00 [Madrid](https://www.garrigues.com/es_ES/oficina/madrid) [Consultar más profesionales](../equipo) ### Servicios relacionados - [Mercantil y Fusiones y Adquisiciones ](/es_ES/servicios/mercantil-fusiones-adquisiciones) - 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