## [Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2021](/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-julio-2021) # Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2021 España - 21 / 07 / 2021 - - [](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-julio-2021) - []() - []() [DESCARGAR NEWSLETTER ![Descargar](/sites/default/files/inline-images/flecha-abajo.png)](/sites/default/files/noticias/files/newsletter_prevencion_de_blanqueo_abril_julio_2021_2.pdf) Previous Next ![](/sites/default/files/noticias/img/newsletter_prevencion_de_blanqueo_julio_2021_2.jpg) **Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del segundo trimestre de 2021.** ## [**El Sepblac publica los datos de actividad de 2020: las inspecciones caen un 10%**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/sepblac-publica-datos-actividad-2020-inspecciones-caen-10) El Sepblac ha publicado los datos sobre las actividades desarrolladas en el año 2020 en el ejercicio de sus competencias como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como autoridad supervisora y como encargado del tratamiento del Fichero de Titularidades Financieras. [**SEGUIR LEYENDO**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/sepblac-publica-datos-actividad-2020-inspecciones-caen-10) ### [**Normativa y publicaciones de organismos oficiales**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-julio-2021-normativa-publicaciones-organismos-oficiales) - Entra en vigor el reglamento europeo aplicable a los controles de entrada o salida de efectivo de la UE - El procedimiento de identificación no presencial de Iberpay, pendiente de revisión por parte del Sepblac - El informe anual de Moneyval pone énfasis en la necesidad de mejora en materia de PBC/FT por parte de los Estados miembros - El BCE ampliará el alcance de su responsabilidad como supervisor para cubrir también a aquellas firmas de inversión consideradas sistémicas - FinCEN publica un memorando con las prioridades nacionales para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo - El BCE publica un proyecto de guía en el que evalúa la adecuación de altos cargos de las entidades de crédito - El Consejo de la UE adopta sus conclusiones respecto a los efectos del COVID-19 en materia de seguridad interior y amenaza terrorista - El Banco de España habilita su registro electrónico para la presentación de documentos, incluidos aquellos destinados al Sepblac [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-julio-2021-normativa-publicaciones-organismos-oficiales) ### [**Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-julio-2021-jurisdicciones-riesgo-materia-pbcft) - Ghana sale de la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-julio-2021-jurisdicciones-riesgo-materia-pbcft) ### [**Régimen de sanciones internacionales**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-julio-2021-regimen-sanciones-internacionales) - El Consejo decide prorrogar un año más las sanciones contra el régimen sirio [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-julio-2021-regimen-sanciones-internacionales) ### [**Sanciones y sentencias**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-julio-2021-sanciones-sentencias) - El Tribunal Supremo dictamina que la policía podrá acceder a ciertos datos bancarios sin autorización judicial previa - Las entidades financieras tendrán que identificar a los titulares reales de las cuentas de valores segregadas de las cuentas ómnibus [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-julio-2021-sanciones-sentencias) [Prevención de Blanqueo](/es_ES/tags/prevencion-blanqueo), [España](/es_ES/tags/espana) ### Profesional de contacto ![Foto del socio](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/Luis_de_la_Pena_Fernandez-Nespral_en_20260110.jpg?itok=WwnLM7YL) [Luis de la Peña](/es_ES/equipo/luis-pena-fernandez-nespral) ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[Contactar]() - +34 91 514 52 00 [Madrid](https://www.garrigues.com/es_ES/oficina/madrid) [Consultar más profesionales](../equipo) ### Servicios relacionados - [Mercantil y Fusiones y Adquisiciones ](/es_ES/servicios/mercantil-fusiones-adquisiciones) - [Bancario y Financiero ](/es_ES/servicios/bancario-financiero) - ## Buscar publicación - [Administrativo y Constitucional](/es_ES/markdownify/node/9582?f%5B0%5D=service%3A1422) - [Agribusiness y Alimentación](/es_ES/markdownify/node/9582?f%5B0%5D=service%3A1417) - [Automoción](/es_ES/markdownify/node/9582?f%5B0%5D=service%3A1419) - [Bancario y Financiero](/es_ES/markdownify/node/9582?f%5B0%5D=service%3A1443) - [Deportes](/es_ES/markdownify/node/9582?f%5B0%5D=service%3A1430) - [Derecho Europeo y de la Competencia](/es_ES/markdownify/node/9582?f%5B0%5D=service%3A1416) - [Economía del Dato, Privacidad y Ciberseguridad ](/es_ES/markdownify/node/9582?f%5B0%5D=service%3A10913) - [Empresa Familiar](/es_ES/markdownify/node/9582?f%5B0%5D=service%3A1413) - [Energía](/es_ES/markdownify/node/9582?f%5B0%5D=service%3A10916) - 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