## [Newsletter Prevención de Blanqueo - Abril 2021](/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-abril-2021) # Newsletter Prevención de Blanqueo - Abril 2021 España - 29 / 04 / 2021 - - [](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-abril-2021) - []() - []() [DESCARGAR NEWSLETTER ![](/sites/default/files/inline-images/flecha-abajo.png)](/sites/default/files/noticias/files/newsletter_prevencion_de_blanqueo_abril_2021_2.pdf) Previous Next ![](/sites/default/files/noticias/img/newsletter_prevencion_del_blanqueo_abril_2021_2.jpg) **Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.** ## [**España traspone la V Directiva Europea de prevención de blanqueo capitales**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/espana-traspone-v-directiva-europea-prevencion-blanqueo-capitales-real-decreto-ley) El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 27 de abril de 2021 el Real Decreto-Ley 7/2021 con el que se ha traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico, entre otras, la V Directiva (2018/843) contra el blanqueo de capitales, y que se ha publicado en el BOE el 28 de abril. [**SEGUIR LEYENDO**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/espana-traspone-v-directiva-europea-prevencion-blanqueo-capitales-real-decreto-ley) ### [**Normativa y publicaciones de organismos oficiales**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-abril-2021-normativa-publicaciones-organismos-oficiales) - La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publica la relación de puestos que determinan la consideración de persona con responsabilidad pública (PRP) - Cuenta atrás para la trasposición de la Directiva de ‘whistleblowing’ o canal de denuncias anónimas - La EBA emite una consulta pública sobre cambios en sus directrices sobre supervisión de los sistemas de prevención del blanqueo con un enfoque basado en el riesgo - La EBA destaca los principales riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector financiero en la UE - El Tesoro Público publica su Análisis Nacional de Riesgos - El Banco de España y la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales suscriben un nuevo convenio que fija las bases para la colaboración y coordinación entre ambas entidades - La Comisión Europea favorece un nuevo supervisor independiente de PBC-FT - Estados Unidos actualiza sus leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo - El Consejo Europeo quiere adoptar nuevas reglas para evitar la expansión de contenidos terroristas en línea [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-abril-2021-normativa-publicaciones-organismos-oficiales) ### [**Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-abril-2021-jurisdicciones-riesgo-materia-pbcft) - Se actualizan las listas del GAFI y de la Comisión Europea de jurisdicciones no cooperadoras en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - España no incluirá a Gibraltar en la lista de paraísos fiscales tras la entrada en vigor del acuerdo tributario - El Consejo de la UE añade a Dominica a la lista de la UE de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales y elimina a Barbados [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-abril-2021-jurisdicciones-riesgo-materia-pbcft) ### [**Régimen de sanciones internacionales**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-abril-2021-regimen-sanciones-internacionales) - El Consejo de la UE renueva la lista de terroristas por otros seis meses - La UE revoca el marco de sanciones contra Egipto y elimina a personas de la lista - Estados Unidos señala a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/newsletter-prevencion-blanqueo-abril-2021-regimen-sanciones-internacionales) ### [**Sentencias**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/juzgado-valencia-anula-sancion-impuesta-aeat-empresa-infraccion-normativa-financiera-pagos) - Un juzgado de Valencia anula una sanción impuesta por la AEAT a una empresa por infracción de la normativa financiera sobre pagos en efectivo [**VER MÁS**](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/juzgado-valencia-anula-sancion-impuesta-aeat-empresa-infraccion-normativa-financiera-pagos) [España](/es_ES/tags/espana), [Prevención de Blanqueo](/es_ES/tags/prevencion-blanqueo) ### Profesional de contacto ![Foto del socio](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/Luis_de_la_Pena_Fernandez-Nespral_en_20260110.jpg?itok=WwnLM7YL) [Luis de la Peña](/es_ES/equipo/luis-pena-fernandez-nespral) ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[Contactar]() - +34 91 514 52 00 [Madrid](https://www.garrigues.com/es_ES/oficina/madrid) [Consultar más profesionales](../equipo) ### Servicios relacionados - [Mercantil y Fusiones y Adquisiciones ](/es_ES/servicios/mercantil-fusiones-adquisiciones) - [Bancario y Financiero ](/es_ES/servicios/bancario-financiero) - ## Buscar publicación - [Administrativo y Constitucional](/es_ES/markdownify/node/9283?f%5B0%5D=service%3A1422) - [Agribusiness y Alimentación](/es_ES/markdownify/node/9283?f%5B0%5D=service%3A1417) - [Automoción](/es_ES/markdownify/node/9283?f%5B0%5D=service%3A1419) - [Bancario y Financiero](/es_ES/markdownify/node/9283?f%5B0%5D=service%3A1443) - [Deportes](/es_ES/markdownify/node/9283?f%5B0%5D=service%3A1430) - [Derecho Europeo y de la Competencia](/es_ES/markdownify/node/9283?f%5B0%5D=service%3A1416) - [Economía del Dato, Privacidad y Ciberseguridad ](/es_ES/markdownify/node/9283?f%5B0%5D=service%3A10913) - [Empresa Familiar](/es_ES/markdownify/node/9283?f%5B0%5D=service%3A1413) - [Energía](/es_ES/markdownify/node/9283?f%5B0%5D=service%3A10916) - 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