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![Santiago Varela López - Garrigues](/sites/default/files/team/photo/santiago_varela_lopez_en_20230531.jpg) 

 

 Santiago Varela López Asociado sénior 

 <santiago.varela@garrigues.com> - [A Coruña](/es_ES/oficina/a-coruna)+34 981 12 46 30





- Abogado colegiado nº 5.001
    
    I. Colegio de Abogados de A Coruña



 

 

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Santiago Varela es asociado sénior del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues, donde ejerce su actividad profesional en el área de derecho penal. Santiago cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento y defensa de personas físicas y jurídicas en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa.

Experiencia profesional en corporate compliance y en el diseño, preparación e implementación de planes, programas y modelos de prevención de delitos (evaluación y mapas de riesgos penales, sistemas de gestión del riesgo penal, modelos organizativos, códigos éticos y de conducta profesional, políticas internas, manuales y políticas anti-corrupción, canales éticos y de denuncia, investigaciones internas y sistemas de sanciones disciplinarias).

Licenciado en Derecho por la Universidad de a Coruña y Master Executive en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues en colaboración con Harvard Law School. Ha impartido docencia sobre derecho penal económico, responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance en diversas escuelas de negocios. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña.

### <a aria-controls="panelsStayOpen-collapse0" aria-expanded="false" class="accordion-a collapsed" data-bs-target="#panelsStayOpen-collapse0" data-bs-toggle="collapse" role="button" type="a">Experiencia</a>

Santiago Varela es asociado sénior del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues desde 2018, despacho al que se unió en 2010. Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento y defensa de personas físicas y jurídicas en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa: delitos societarios; delitos fiscales; insolvencias punibles; blanqueo de capitales; delitos contra la propiedad industrial e intelectual; delitos medioambientales; delitos contra la administración pública y la administración de justicia; delitos contra los derechos de los trabajadores; delitos contra la ordenación del territorio, entre otros.

Experiencia profesional en corporate compliance y en el diseño, preparación e implementación de planes, programas y modelos de prevención de delitos (evaluación y mapas de riesgos penales, sistemas de gestión del riesgo penal, modelos organizativos, códigos éticos y de conducta profesional, políticas internas, manuales y políticas anti-corrupción, canales éticos y de denuncia, investigaciones internas y sistemas de sanciones disciplinarias).

Es miembro del Colegio de Abogados de A Coruña.

 

 

 

### <a aria-controls="panelsStayOpen-collapse1" aria-expanded="false" class="accordion-a collapsed" data-bs-target="#panelsStayOpen-collapse1" data-bs-toggle="collapse" role="button" type="a">Formación académica</a>

- Licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña.
- Master Executive en Derecho Empresarial cursado en el Centro de estudios Garrigues en colaboración con Harvard Law School.

 

 

 

### <a aria-controls="panelsStayOpen-collapse2" aria-expanded="false" class="accordion-a collapsed" data-bs-target="#panelsStayOpen-collapse2" data-bs-toggle="collapse" role="button" type="a">Actividad docente</a>

Santiago ha impartido docencia sobre derecho penal económico, responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance en varias escuelas de negocios incluyendo el IFFE Business School o la EF Business School.

 

 

 

### <a aria-controls="panelsStayOpen-collapse3" aria-expanded="false" class="accordion-a collapsed" data-bs-target="#panelsStayOpen-collapse3" data-bs-toggle="collapse" role="button" type="a">Pertenencia a instituciones</a>

Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña

 

 

 

 





 

 



 

 

### Servicios

 

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