## [金融监管](/cn/zh-CHS/services/jinrongjianguan) 我们的金融监管业务团队专业程度极高，拥有必需的资质，能够与公司和并购、税务、劳工、隐私等部门协调，提供**全面的多学科咨询服务。** 由于我们对**监管机构最新标准的了解十分详尽、及**时，我们为欧洲中央银行、西班牙银行和西班牙国家证券市场委员会监管的所有类型的工具提供金融监管事项的咨询服务。我们还就银行和投资服务和产品、支付服务、电子货币、加密资产、区块链金融技术和所有类型的金融技术提供咨询服务。我们还提供**防洗钱**、行为规则和审慎监管方面的咨询。 在西班牙银行领域，我们的服务对象包括**信贷机构**、金融信贷机构、支付和电子货币机构、房地产信贷提供商和中介机构、虚拟货币兑换服务提供商、电子钱包托管人。我们在西班牙国家证券市场委员会方面的服务对象有投资服务公司、集体投资机构和集体投资机构管理公司、封闭式集体投资实体/风险投资实体和封闭式集体投资实体管理公司、私营部门筹资和伙伴关系。 我们在拉丁美洲所有开展业务的国家提供服务，提供金融监管领域的全面咨询。我们有应对**不同实体和当局机构**，包括中央银行和当地证券市场监督机构的丰富经验。 ## 我们的服务 - 中央登记存管、可转让证券集体投资计划、国际开发协会、欧盟金融工具市场法规、支付服务指令、欧洲市场基础设施监管法规、打包零售投资和保险类产品、可持续金融信息披露条例、加密资产市场等**监管方面的咨询** - 受监管工具的**授权**、注册和登记。 - 关于受监管实体的重大股权、控制权变更或结构调整。 - **信贷机构的解决方案。** - 由欧洲央行、西班牙银行、西班牙国家证券市场委员会或西班牙反洗钱与货币犯罪委员会执行处发起的**检查和制裁程序。** - **<内部程序和政策**（利益冲突、内部行为规则、客户服务等）。 - **沙箱项目的通过。** - 关于防止洗钱和恐怖主义融资的咨询（补救计划、风险自我评估、培训计划等）。 ## 全球负责人 ![Foto del socio](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/Luis_de_la_Pena_Fernandez-Nespral_en_20260110.jpg?itok=WwnLM7YL) [Luis de la Peña ](/cn/equipo/luis-pena-fernandez-nespral) ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/telefono-contacto.svg)+34 91 514 52 00 ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/ubicacion-contacto.svg)[马德里](https://www.garrigues.com/cn/zh-CHS/office/madeli) ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[ 联系方式](mailto:luis.de.la.pena@garrigues.com) ## 全球业务主管 ![](/sites/default/files/styles/medium/public/team/photo/Manuel_Torres_Salazar_20230511.jpg?itok=XIQSiRLy) [Manuel Torres ](/cn/zh-CHS/team/manuel-torres-salazar) ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/telefono-contacto.svg)+86 21 5228 1122 ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/ubicacion-contacto.svg)上海 ![](/themes/custom/garriguestheme/img/iconos/email-contacto.svg)[ 联系方式](mailto:manuel.torres@garrigues.com) [查看更多员工](/cn/zh-CHS/team-service/10915) ## 嘉理盖思的其他服务 选择服务 服务人力资本服务体育保险农业商务和食品冲突解决：诉讼和仲裁刑事与内部调查初创公司与开放式创新劳动法医药、生物技术和健康科学可持续性商法与兼并和收购城市规划与环境基础设施媒体与娱乐家族企业工业和知识产权房地产技术、通信和数字化数字经济、隐私和网络安全旅游和酒店时尚欧盟法律和竞争法汽车私募股权投资税法能源行政法规和宪法证券市场运输、物流和海运重组和破产金融监管银行和金融