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Novedades Mercantil 9-2012

05/03/2012
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CIRCULAR 1/2012, DE 29 DE FEBRERO, DEL BANCO DE ESPAÑA, A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO, SOBRE NORMAS PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR

El 6 de marzo de 2012 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, la Circular 1/2012, de 29 de febrero, del Banco de España (en adelante, la “Circular”). La Circular que tiene por objeto regular las normas de comunicación al Banco de España de determinadas operaciones realizadas por los proveedores de servicios de pago.

La Circular sustituye a las circulares 15/1992, de 22 de julio y 1/1994, de 25 de febrero, a los efectos de: (i) desarrollar las nuevas facultades del Banco de España para establecer las normas de recogida de información de los proveedores de servicios de pago y (ii) establecer obligaciones de remisión de información adicional al Banco de España y a los órganos competentes de la Administración General del Estado. La Circular, por tanto, traslada y desarrolla las modificaciones que ya habían incluido el Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, y la Orden EHA/2670/2011, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre.

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